- La operación gira en torno a la figura de José Roberto Rincón Bravo, hijo del magnate venezolano Roberto Rincón.
- Siete detenidos por estafar más de tres millones de euros duplicando tarjetas SIM de sus víctimas.
- El dinero no declarado era utilizado para beneficio propio de la banda y para financiar actividades ilícitas.
- Detenido en Madrid un pasajero de VTC que llevaba dos millones de euros en el maletero.
- Un informe de Moody's destapa las más inusuales prácticas opacas en las que caen varios empresarios
- Hacienda pretende tener acceso a todos los pagos con tarjeta bancaria
- Changpeng Zhao está en libertad provisional tras declararse culpable de delito de lavado de activos.
- Binance pacta una multa de 4.300 millones y la dimisión de su CEO por blanqueo de dinero.
- Bankman-Fried se enfrenta ahora a una pena de más de 100 años por sus siete delitos.
- Crecen un 30% las denuncias por estafas relacionadas con criptomonedas en Cataluña.
- Aunque muchos viajeros prefieren viajar con dinero en metálico, hay una cantidad máxima de dinero en efectivo que se puede llevar sin que las autoridades lo requisen.
- Así sabe Hacienda el dinero en efectivo que tienes 'bajo el colchón'.
- Estos son los billetes y monedas de 100 pesetas que valen miles de euros hoy en día.
- También el PSOE ha registrado un escrito de denuncia en la Fiscalía de Ourense.
- Suspenden en Zamora el juicio contra Baltar por conducir a 215 km/h.
- De ser condenado por todos los delitos, Bankman-Fried se enfrenta a una pena de más de cien años de cárcel.
- El administrador de FTX estudia reabrir la plataforma tras su quiebra.
- Se sientan en el banquillo 47 acusados y se enfrentan a penas que suman más de 300 años de cárcel.
- Encerraban a prostitutas en jaulas para perros como "castigo" si no cumplían las normas de la organización.
- Los Ángeles del Infierno querían promover un GP de Fórmula 1 en Mallorca para blanquear dinero, según Interior.
- "Nuestro Parlamento Europeo se mantiene firme contra la corrupción", dice la presidenta de la Eurocámara.
- Posible caso de corrupción en el Parlamento Europeo: cuatro detenidos por presuntamente aceptar sobornos ligados a Qatar.
- Muchos ciudadanos pueden convertirse en mulas y ayudar a blanquear dinero ilegal sin saberlo.
- La Policía Nacional alerta de qué hacer si llegas a casa y te encuentras esto en la puerta: podrían robarte.
- Se trata de Alex Male, un delincuente en paradero desconocido, pero que se cree que está en Marbella.
- ¿Has visto a estos hombres? Doce peligrosos fugitivos que podrían estar en España.
- El productor se ofreció a declarar voluntariamente ante las pruebas, que tienen un carácter "marcadamente exculpatorio".
- Las mentiras de José Luis Moreno: ni campeón de Europa en patinaje artístico, ni tenor en Covent Garden, ni cirujano.
- España se ha convertido en el principal país que produce y exporta marihuana en Europa.
- Mafias de todo el continente y de China llevan años instalándose principalmente en Barcelona y Málaga.
- El cannabis es la droga que más preocupa a la policía por sus consecuencias: violencia, armas, corrupción, blanqueo...
- España, el paraíso de la marihuana: por qué las mafias extranjeras se instalan aquí.
- Se están realizando registros en sedes de sociedades mercantiles e incluso en las instalaciones de un club de fútbol
- Los detenidos están acusados de presuntos delitos de tráfico de drogas y pertenencia a organización criminal
- A FONDO | Drogas, ajuste de cuentas, un pie amputado y una riada: el misterio de Justino, el exnarcotraficante en protección de testigos en España
- Lideraban una organización criminal neonazi especializada delitos de tráfico de drogas y prostitución coactiva de mujeres.
- La Policía Nacional los ha arrestado en un operativo que se enmarca en la Estrategia Nacional contra el Terrorismo.
- Un hotel avisó a los Mossos d'Esquadra de que se acababa de instalar este cliente, que tenía una orden de detención.
- El hombre tiene antecedentes por amenazas, estafa y delitos contra la orden y la seguridad.
- Ya han sido puestos a disposición de los juzgados competentes para la ejecución de la extradición de cada uno.